De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft haar bezorgdheid geuit over de beperkte structurele verankering van de National Risk Assessment (NRA) binnen het nationale beleid en de volgens haar onvoldoende effectieve werking van de anti-witwascoördinatie in Suriname.

Volgens de VSB blijkt uit de recente NRA 2.0, die onder coördinatie van de autoriteiten en met ondersteuning van internationale partners werd uitgevoerd, dat Suriname belangrijke vooruitgang heeft geboekt bij het versterken van het juridische en institutionele kader voor de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van financiële criminaliteit. Tegelijkertijd maakt het rapport duidelijk dat de effectiviteit van het systeem nog sterk afhankelijk is van uitvoeringscapaciteit, de kwaliteit van beschikbare data en de samenwerking tussen toezichthouders en opsporingsinstanties.

Risicoanalyses onvoldoende vertaald naar beleid

De VSB stelt dat een belangrijk knelpunt is dat de NRA nog onvoldoende functioneert als een doorlopend beleidsinstrument binnen de overheid en toezichthoudende instellingen. Hoewel de risicoanalyse een strategisch kader biedt voor risicogebaseerde beleidsvorming, ontbreekt volgens de organisatie een systematische vertaling naar concrete, meetbare en gecoördineerde maatregelen.

Daardoor worden risico-inschattingen en beleidsaanbevelingen in de praktijk vaak versnipperd opgevolgd, zonder centrale prioritering of consistente monitoring. Volgens de VSB wordt hierdoor de oorspronkelijke doelstelling van de NRA, namelijk de ontwikkeling van een geïntegreerd en risicogestuurd anti-witwassysteem, slechts gedeeltelijk gerealiseerd.

Fragmentatie binnen AML-coördinatie

Een tweede aandachtspunt betreft de werking van de nationale anti-witwasstructuren, waaronder de Anti-Money Laundering Steering Council (ASC). Hoewel deze structuren formeel zijn opgezet om nationale afstemming te waarborgen, ervaart het bedrijfsleven volgens de VSB een gebrek aan operationele samenhang tussen beleid, toezicht en handhaving.

De organisatie merkt op dat verschillende instellingen die verantwoordelijk zijn voor anti-witwasmaatregelen niet altijd beschikken over voldoende data, capaciteit of onderlinge afstemming om geïdentificeerde risico’s effectief te vertalen naar toezicht- en handhavingsacties. Hierdoor ontstaat volgens de VSB een kloof tussen strategische beleidsdoelstellingen en de daadwerkelijke uitvoering daarvan.

Naast de gevolgen voor de effectiviteit van het anti-witwasbeleid kan deze situatie volgens de organisatie ook negatieve gevolgen hebben voor het ondernemingsklimaat en de internationale reputatie van het Surinaamse financiële stelsel.

Oproep tot versterking governance

De VSB pleit daarom voor een verdere versterking van de institutionele coördinatie, waarbij risicoanalyse, beleidsontwikkeling en handhaving beter op elkaar worden afgestemd. Daarbij wordt ook gewezen op het belang van een verbeterde data-architectuur en consistente rapportagelijnen tussen de betrokken instanties.

Volgens de organisatie bestaat zonder dergelijke hervormingen het risico dat Suriname wel beschikt over een relatief uitgebreid wettelijk kader voor de bestrijding van witwassen, maar dat de praktische effectiviteit daarvan achterblijft. Dat kan op termijn gevolgen hebben voor internationale compliance-eisen, correspondent banking-relaties en het vertrouwen van investeerders. Ook internationale financiële transacties zouden hierdoor onder druk kunnen komen te staan.

De VSB benadrukt dat een goed functionerend anti-witwassysteem niet alleen een wettelijke verplichting is, maar ook een essentiële voorwaarde vormt voor financiële stabiliteit, toegang tot internationale markten en duurzame economische ontwikkeling. De organisatie roept daarom op tot een meer geïntegreerde aanpak om de effectiviteit van het nationale AML-beleid verder te versterken.