In maart 2019 heeft de Regering van Suriname zich gecommitteerd aan het uitvoeren van een Nationale Risico Analyse (NRA) en het samenstellen van het daarbij behorende NRA-rapport. Op 23 mei 2019 werd een Project Management Team (PMT), belast met de coördinatie van de uitvoering van de NRA, geïnstalleerd door de toenmalige Minister van Justitie en Politie. De voorzitter van het PMT was mevrouw Mr. Dr. Jennifer Van Dijk- Silos, terwijl de Centrale Bank van Suriname, in overleg met de Anti Money Laudering Steering Council, belast was met de supervisie van de uitvoering van deze NRA. De risico analyse die heeft plaatsgevonden met technische assistentie van de Organisatie van Amerikaanse Staten ((OAS) en de Inter American Development Bank (IDB) strekt zich uit over de periode 2015 tot medio 2020. Bij deze NRA waren diverse nationale autoriteiten alsook financiële- en niet financiële dienstverleners van het land betrokken om de vereiste informatie aan te leveren. Het NRA rapport welke op 1 maart 2021 door de voorzitter van de PMT aan de AML Steering Council werd aangeboden is op 27 oktober 2021 door de Regering goedgekeurd.
Wat is een Nationale Risico Analyse (NRA)
Een NRA is de eerste stap die lid landen van de Financial Action Task Force (FATF) en haar regionale zusterorganisaties dienen te zetten ter voorbereiding op hun evaluatie in de 4e Mutual Evaluatie ronde. Het doen van een NRA is vastgelegd in de 40 aanbevelingen van de FATF en houdt in dat lid landen de risico’s van Money Laundering en Terrorisme Financiering van hun land dienen te identificeren, te beoordelen, te begrijpen en vervolgens actie dienen te ondernemen, met inbegrip van het aankondigen of wijzigen van wet- en regelgeving, het instellen van mechanismen ter coördinering van de risico’s en de toepassing van middelen ter mitigering van deze risico’s en kwetsbaarheden.
Wat is de link tussen de FATF en Suriname
In 1988 werd in Wenen het verdrag van de Verenigde Naties tegen Sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen gesloten. Het strafbaar stellen van Money Laundering en het effectief bestrijden daarvan staan in direct verband met dit verdrag. Voorts werd op grond van dit verdrag de Financial Action Task Force (FATF) in 1989 opgericht. In de loop der jaren heeft de FATF diverse aanbevelingen uitgevaardigd die internationale normen voor de bestrijding van Money Laundering, Financiering van Terrorisme, Financiering van Proliferatie (massavernietigingswapens) en andere gerelateerde bedreigingen voor de integriteit van het internationaal financieel systeem bevatten.
De in de FATF-aanbevelingen genoemde maatregelen dienen te worden getroffen door alle lid landen van de FATF en de lid landen van haar zusterorganisaties, w.o. de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). Suriname werd in 1998 lid van de CFATF. Op grond van dit lidmaatschap is Suriname gehouden de aanbevelingen van de FATF te implementeren en wordt zij op regelmatige basis door de CFATF geëvalueerd. De laatste evaluatie van Suriname was in 2009 en het betrof toen de 3e evaluatieronde van de CFATF. Ons land wordt van 28 februari tot en met 11 maart 2022 wederom door de CFATF geëvalueerd waarbij niet alleen de technische naleving, zijnde aanwezigheid van alle vereiste wet- en regelgeving maar ook de effectiviteit van het AML/CFT regime van ons land aan een toetsing zullen worden onderworpen.
Next Steps
Het door de Regering goedgekeurd NRA-rapport zal de grondslag vormen voor een nationale strategie en een nationaal actieplan ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering, Terrorisme Financiering en de Financiering van Proliferatie.
Suriname heeft middels de uitvoering van een NRA de risico’s die zij loopt in de verschillende sectoren van haar economie in kaart gebracht en zal daarop, afhankelijk van het risiconiveau, maatregelen formuleren voor de aanpak van de geïdentificeerde risico’s. (CDS)
